¡ENTÉRESE! Condenan a Gabriel Jiménez a 3 años de prisión en EEUU por corrupción
Este jueves, 29 de noviembre, la Oficina Fiscal Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) informó que Gabriel Arturo
¡VAYA, VAYA! Banquero Gabriel Jiménez también se declara culpable en Corte Federal de los EEUU (+prueba)
El departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, este martes, que Gabriel Jiménez Aray, ex propietario disuelto Banco Peravia
¡SEPA! Estos 6 venezolanos fueron acusados en República Dominicana por estafa y lavado de dinero en el Banco Peravia (+Fotos)
Un total de 6 venezolanos fueron acusados por la Fiscalía Distrito Nacional de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento
¡VAYA, VAYA! Fiscalía de Estados Unidos acusa a banquero venezolano involucrado al caso de Raúl Gorrín
Un tribunal de Florida, Estados Unidos, ordenó hacer público un expediente donde se acusa al abogado y banquero venezolano Gabriel
¡LO ÚLTIMO! El «Tubazo» de Bocaranda: Interpol habría detenido en Maracay a banquero por orden
El banquero venezolano José Luis Santoro, habría sido detenido por la Interpol en Maracay, estado Aragua, según informó en su
¡OTRO GUISO REVOLUCIONARIO! La millonaria estafa que involucra al presidente del Kino Táchira
No solo la suerte ha favorecido a Luis Aníbal Velásquez Rosas. Con solo 25 años de edad, el hermano menor
¡EL GUISO! Dominicana ordena arresto de familia de banquero venezolano por millonaria estafa
La fiscalía de Santo Domingo, República Dominicana, emitió este martes órdenes de arresto en contra de la esposa y la
¡GUISO! República Dominicana demanda a banqueros venezolanos por fraude en Banco Peravia
¿Rayados ante el mundo? Este lunes, la Superintendencia de Bancos y el Banco Central de República Dominicana presentaron una demanda
¡EXPLOTÓ LA OLLA! Detectan fondos de enchufados en 3 bancos juzgados por lavado de dinero
Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones
¡MILLONARIO GUISO! Ordenan arresto de 3 banqueros venezolanos por fraude en Dominicana
Más de 32,5 millones de dólares fue la suma sustraída recién quebrado Banco Peravia, en República Dominicana, por parte
¡GUISO A FLOTE! Cierran banco que pertenece a testaferros de Rafael Isea en República Dominicana
Según pudo conocer el Grupo 6to Poder, el Gobierno de República Dominicana ordenó el cierre Banco Peravia, el cual