Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos, quienes durante los
Régimen de Maduro aseguró que Venezuela registra pocos casos de lavado de dinero vinculados a narcotráfico
El número de casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico en Venezuela es "relativamente bajo", de acuerdo con
“Maduro tiene vínculos terroristas y usa aviones iraníes para lavar dinero”: Guaidó pidió a países investigar a fondo caso de aeronave retenida en Argentina
Juan Guaidó, reconocido por al menos 50 países como presidente interino de Venezuela, incluido Estados Unidos, acusó al régimen de
¡TAJANTE! Guaidó: “La corrupción retroalimenta el sistema totalitario y dictatorial de Maduro. Hoy Venezuela es un país saqueado”
El presidente interino de la República, Juan Guaidó, definió a Venezuela como un país “saqueado por la dictadura y su
¡LO MÁS RECIENTE! Hallaron una millonaria caleta de dinero en Cúcuta proveniente del narcotráfico venezolano (buscaban lavar el efectivo) (+Video)
Autoridades colombianas hallaron el pasado domingo 17 de enero un total de 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805
¡LO MÁS RECIENTE! EEUU acusó a empresario venezolano por lavado de dinero y sobornos a funcionarios de Pdvsa (+Detalles)
La justicia estadounidense acusó formalmente este miércoles 25 de noviembre al empresario venezolano-italiano Natalino D’Amato por lavado de dinero y sobornos a
¡VAYA, VAYA! Revelan detalles de la presencia y conexiones de Hezbolá en Venezuela: “Buscan mecanismos para hacer lavado y evadir sanciones”
La corresponsal Andreína Itriago reveló detalles en El Tiempo sobre la presencia y conexiones de la organización islámica musulmana chií
¡ENTÉRESE! Empresario colombiano reveló esquemas de lavado de dinero de los “bolichicos”, publica El Espectador (FBI, DEA y el ICE están tras el caso)
El reconocido empresario, Salomón Korn, quien es investigado por lavado de dinero, reveló a la Fiscalía colombiana detalles sobre el
¿QUÉ TAL? Detienen a fiscal del Ministerio Público que pedía dinero para no investigar a funcionarios chavistas
Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arrestaron a Pedro Antonio Ramírez Vieira,
¡CONÓZCALOS! Los supuestos vínculos con Gorrín de uno de los pasajeros de avioneta que se habría precipitado cerca de Charallave este #19Dic
Nueve personas se encuentran desaparecidas luego de que una avioneta terminara declarada en “fase de alerta” la noche de este
¡AJÁ, NICO! Vecchio adelantó que más personas serán sancionadas por el TIAR: “Es una primera lista, hay más de 2000 implicados” (+Video)
Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, aseguró el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) incluirá a más
¡NO SE LO PIERDA! Por qué 20 países investigan decenas de casos vinculados a la corrupción chavista
El portal de noticias La Voz de Galicia afirmó que al menos 20 países investigan por presunta corrupción a más
¡AY, PAPÁ! Rafael Isea fue pillado trabajando como conductor de camiones de Amazon en EEUU, según Sergio Novelli (+Video)
Rafael Isea, exgobernador estado Aragua, estaría trabajando como “driver” de camiones de en Washington, Estados Unidos, después de
¡ESCÁNDALO! Departamento del Tesoro de EEUU revela mega guiso detrás de los Clap: Los usan para «lavar activos»
El Departamento Tesoro de EEUU aseguró este viernes que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como
¡HUMILDEMENTE! Las 24 lujosas propiedades que confiscaron a Raúl Gorrín en Estados Unidos (+Fotos)
Luego de haber sido acusado por corrupción y lavado de dinero, el gobierno de Estados Unidos procedió a confiscar 24
¡MUY GRAVE! Magistrado asegura que en el país se han lavado más de 800 mil millones de dólares (+Detalles)
El magistrado Alejandro Rebolledo aseguró que en Venezuela se han lavado aproximadamente 800 mil millones de dólares en los últimos
¡ÚLTIMO MINUTO! Investigan a bancos suizos por vínculos con caso de corrupción de Pdvsa
El regulador financiero suizo Finma dijo el miércoles que investiga a varios bancos suizos para determinar si siguieron las normas
¿QUÉ TAL? Venezuela está entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero en Latinoamérica
Está noticia hará sentir muy orgullosa a todos los “rojitos” de la revolución. Venezuela finalmente es potencia, pero en ser
¡EL GUISO! Revelan negociaciones turbias en Nicaragua y El Salvador con petrodólares venezolanos
Los constantes convenios económicos que realizó el fallecido presidente Hugo Chávez con otras naciones han servido para lucrar a un
¿Y ENTONCES? Maduro compró $68 MILLONES en maquinaria eléctrica en 2015 y crisis aún sigue
El monstruo de la corrupción no ha dejado que Venezuela pueda salir de la crisis eléctrica. Millones y millones se
¡EN EL GUISO! Empresa española reconoce que pagó 46 millones de euros a dirigentes chavistas
Según una publicación de El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción retomó nuevamente la investigación de pagos millonarios realizados por Duro Felguera
¡ESTÁ PERDIDO! Por solicitud de la defensa, juicio contra Roberto Rincón iniciará el 25 de abril
Roberto Rincón permanecerá tras las rejas al menos hasta las resultas juicio que se ha pautado para el 25
¡NO SE SALVA! Juez ordenó trasladar a Abraham Shiera a Texas por lavado de dinero y fraude
Una jueza de Miami (EE.UU.) ordenó hoy el traslado a Houston (Texas) empresario venezolano Abraham Shiera, acusado por las
¡AY NICOLÁS! Nelson Bocaranda asegura que 5 países investigan a Venezuela por lavado de dinero
El prestigioso periodista venezolano Nelson Bocaranda, sostuvo que los casos son armados a partir de investigaciones a “lavadores” que realizan
¿A CANTAR EN EL IMPERIO? Roberto Rincón pide más tiempo para juicio y asoma «negociación»
El empresario renunció a su derecho a un juicio rápido. El empresario venezolano con vínculos con Petróleos de Venezuela S.A.
¡LO ÚLTIMO! Abren investigación judicial en Panamá contra Maduro y Cilia por lavado de dinero
El abogado y exembajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez pidió hoy al Ministerio Público (MP) de Panamá que investigue
¡CONTRA LA PARED! Ordenan congelar cuentas en Suiza y lujoso yate en caso de Rincón y Shiera
Los dos empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera fueron arrestados el pasado 16 de diciembre y se enfrentan a
¡O CANTA O SE ENCARAMA! Juicio de Roberto Rincón será el 1 de febrero: Enfrenta 18 cargos
La justicia estadounidense acelera el juicio público empresario venezolano Roberto Rincón, estrechamente vinculado al Gobierno venezolano, por presuntamente pertenecer
¡SE SACUDEN ESE MUERTO! Pdvsa acusaría en EE UU a lavadores de dinero en caso Rincón
Petróleos de Venezuela estaría analizando acudir ante los tribunales de Estados Unidos para colaborar en la investigación que se lleva
¡GOLPE A LOS BANDIDOS! Corte de Houston autorizó confiscaciones a bienes de Roberto Rincón
El periodista de investigación, Casto Ocando, indicó a través de su cuenta en , @cocando, que los bienes relacionados al
PDVSA denuncia «campaña de desprestigio internacional» tras detención de Roberto Rincón
El portal oficial de Petróleos de Venezuela, la compañía más importante de Venezuela, publicó este miércoles un comunicado en su
¡EL GUISO! Cientos de miles de dólares pagaba Roberto Rincón a funcionarios para lograr contratos
Según la nota de Reuters, las autoridades estadounidenses han rastreado más de 1.000 millones de dólares vinculados a una conspiración
¡EXPLOSIVO! Roberto Rincón, amigo del «Pollo» Carvajal, lavó $100.000.000 en negocios con PDVSA
El empresario venezolano Roberto Rincón habría obtenido ganancias por el orden de los USD $100.000.000 millones gracias a contratos fraudulentos
¡NUEVO ESCÁNDALO! Arrestan en EEUU a magnate petrolero venezolano vinculado al Pollo Carvajal
Las autoridades estadounidenses arrestaron el viernes en Houston al magnate venezolano Roberto Rincón —empresario vinculado a la estatal Petróleos de
¡MADURO Y SU COMBO LO LOGRARON! Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica
Venezuela junto a Haití figuran como los países más corruptos de toda América Latina. Así lo refleja un estudio presentado
¡CON LAS MANOS EN LA MASA! Detienen a mujer en Maiquetía con $26 mil dólares en efectivo
Una mujer de origen dominicano fue detenida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el aeropuerto internacional “Simón Bolívar”
¡CANDELA PURA! The New Yorker revela supuestos nexos entre Venezuela, Irán y Hezbollah
La revista estadounidense The New Yorker revela en su última edición una oscura trama de narcotráfico y lavado de dinero
¡GUISO A FLOTE! Montoya: Pagaron a la Fiscalía $80 mil para que no investigue el caso Andorra
Este jueves, el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, acudió a la Fiscalía General de la República para consignar
¡JOYITAS! Exministro y viceministro del sector eléctrico estarían involucrados en caso Andorra
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya anunció que este miércoles estará llevando a la Comisión de Contraloría elementos
¡CAEN LOS ROJOS! Alerta roja de Interpol a exjefe el CICPC vinculado a red de lavado en Andorra
La oficina de Interpol-Venezuela Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman
¡ESCÁNDALO! Fiscalía reconoció que involucrado en caso Andorra tenía pasaporte diplomático
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a
¡ESCÁNDALO! Red de narcotráfico implicaría abogado venezolano, Solid Show y Hugo Carvajal
Varias denuncias presentadas tanto en Venezuela como en Estados Unidos, implican al abogado venezolano Mariano Díaz en presuntos itos de
¡UN AUDIO REVELADOR! Directores de BPA: «Hay que hacer limpieza de rusos y venezolanos»
Dos directivos BPA sospechaban que tenían los teléfonos intervenidos. Las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia
¡LIMPIANDO EL DESASTRE! Andorra saneará banco BPA incurso en lavado de dinero venezolano
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros
¡CANDELA! Régimen sabía desde 2012 que Banco Madrid lavaba miles de millones de chavistas
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial