¡CÓMPLICES DEL GUISO! Oficialistas de la AN se niegan a recibir las pruebas del caso Andorra
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) suspendió convenientemente la sesión en la que el diputado Julio Montoya
¡VA A EXPLOTAR LA OLLA! Julio Montoya presentará pruebas y grabaciones sobre caso Andorra
Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea
¡HASTA EL FONDO! Justicia española investigará a 7 directivos de Banco Madrid por blanqueo
Tras el escándalo de blanqueo de capitales en la Banca Privada d' Andorra, que posteriormente salpicó al Banco Madrid, y
¡GUISO A FLOTE! Periodista revela nombres de altos chavistas involucrados en lavado de dinero
El periódico El Mundo de España tuvo acceso a la investigación que se aanta contra el Banco Madrid por los
¡LA PLAGA ROJA! Otro alto enchufado del régimen estaría involucrado en escándalo financiero
El Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente Banco Industrial de Venezuela (BIV), ejerció cargo desde 2013 hasta noviembre
¡SIGUE EL ESCÁNDALO! El Tribunal Penal de Andorra autorizó a sacar dinero a los chavistas
Antes de destaparse mundialmente el escándalo de la Banca Privada d'Andorra, hay investigaciones que datan de 2013 en las que
¡LA PUNTA DEL ICEBERG! España podría encontrar más vínculos venezolanos en Banco Madrid
El Banco Madrid, recientemente envuelto en escándalos de blanqueo de capitales, es considerado actualmente por la Fiscalía Anticorrupción española como
¡LA MAFIA ROJITA! Control de cambio, la maquinaria que alimenta la corrupción en Venezuela
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios gobierno
¡COCHINA REVOLUCIÓN! Gobierno de Maduro calla ante numerosos escándalos financieros
Casi dos semanas después de que el escándalo de la Banca Privada de Andorra se diera a conocer, el gobierno
¡PLAGA ROJITA! Primo de Ramírez quería sobornar a autoridades andorranas «con mujeres»
Luis Mariano, el encargado de gestionar las cuentas en la Banca Privada de Andorra, venezolano Diego Salazar Carreño, primo
¡SALEN MÁS GUISOS! Empresa española pagó $90 millones en comisión a ex-ministro chavista
Tras las investigaciones nacidas a raíz blanqueo de capitales de la Banca Pública de Andorra, y las posteriores pesquisas
¡PODREDUMBRE AL DESCUBIERTO! Los viceministros señalados de blanqueo en Banco Madrid
Ni se explicaban los motivos que justificaran concesiones de préstamos a presuntos mafiosos. Ni se alertaba ante la llegada masiva
¡CANDELA! Régimen sabía desde 2012 que Banco Madrid lavaba miles de millones de chavistas
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
¡EXPLOSIVO! Los documentos que confirman el blanqueo de capitales en esferas del chavismo
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
¡EL GUISO! Empresa española pagó 50 millones a ex-ministro chavista para obtener contrato
Tras las investigaciones suscitadas por el caso Banco Madrid, que se encuentra involucrado en el blanqueo de capitales, se dio
¡GUISO PASO A PASO! Infografía: Así es cómo blanqueaban capitales funcionarios del régimen
La historia lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado
¡TE LOS PRESENTAMOS! Los seis chavistas investigados por lavado de dinero en Banco Madrid
Cuatro ex altos funcionarios gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de
¡PICA Y SE EXTIENDE! Filial de Banca Privada d’Andorra se va en quiebra y suspende operaciones
Los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, han solicitado el concurso voluntario de acreedores de
¡SE PONE CANDELA! España denuncia a Banco Madrid (filial BPA) por blanqueo de capitales
El Gobierno, a través Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), ha denunciado a Banco Madrid ante