¡PA’L BANCO DE LOS ACUSADOS! Cristina Kirchner y sus 2 hijos irán a juicio por lavado de dinero
La justicia elevó a juicio oral una causa por lavado de dinero en la que es investigada la expresidenta argentina
¡AY, PAPÁ! El “esquema de lavado de dinero” de Pdvsa que mostró Marco Rubio y que involucra a altos rojos (+Infografía)
El senador estadounidense Marco Rubio, compartió una infografía a través de su cuenta en para mostrar los esquemas de
¡LO ÚLTIMO! Exejecutivo de banco suizo se declara culpable en EE.UU de lavar dinero con fondos de PDVSA
La tarde de este miércoles Matthias Krull, exejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar dinero con fondos
¡MUY GRAVE! Ismael García denunció en EEUU a Cabello por lavado de dinero por más de $ 1.300 millones
El diputado Ismael García informó este miércoles en Miami que presentó pruebas "serias" a la Justicia de EE.UU. sobre lavado
¡Y VENEZUELA EN CRISIS! La lujosa torre en Miami que esconde un guiso de millones de dólares de Pdvsa
El reconocido periodista estadounidense Keith Larsen publicó un artículo en el portal especializado The Real Deal en el que asegura
¡SIGUEN LAS REVELACIONES! Sobrinos Flores planeaban importar alimentos desde México para lavar dinero (el puente para lograrlo era Cabello)
Durante una reunión con supuestos integrantes Cartel de Sinaloa (que resultaron ser informantes de la DEA), Efraín Campo Flores,
¡PAGARON LOS PLATOS ROTOS! Empleados de Alunasa se quedaron en la calle tras escándalo por presunto lavado de dinero de Diosdado
El gobierno de Costa Rica comenzó a estudiar este viernes acciones para ayudar a 273 trabajadores de la empresa estatal
¡ENTÉRESE! A la cárcel 2 personas por lavado de dinero de Venezuela en Miami (manejaban más de $ 100 millones)
Dos hombres fueron condenados en Estados Unidos por canalizar más de 100 millones de dólares a través sistema financiero
¡GRAVE! Diosdado Cabello también habría lavado dinero destinado a Rusia
Este viernes la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó que recibió un informe de Estados Unidos
¡QUÉ VERGÜENZA! El otro peso pesado del chavismo que también estaría involucrado en supuesto lavado de dinero de Diosdado en Costa Rica
Este viernes la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó que recibió un informe de Estados Unidos
¡ÚLTIMA HORA! EEUU investiga presunto lavado de dinero de Diosdado Cabello en Costa Rica (sigue embarrándose)
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó hoy que recibió un informe de Estados Unidos sobre
¡EXPLOTÓ LA OLLA! Departamento del Tesoro: «Cabello organiza los envíos de drogas desde Venezuela a Europa»
El Departamento Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) sancionó este viernes al primer vicepresidente Partido Socialista Unido de
¡AY, PAPÁ! Santos alerta que agencias de inteligencia investigan corrupción y lavado de dinero a través de los Clap (+Video)
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, autorizó a agentes de inteligencia investigar presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero
¡SEPAN! Juez procesa a Cristina Fernández y sus hijos por presunto lavado de dinero
Un juez argentino procesó hoy a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por
¡REVELADOR! Periodista mostró cómo pasaron miles de millones de Pdvsa a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas
La periodista Maibort Petit reveló en un artículo periodístico como los exfuncionarios gobierno venezolano Dieo Salazar, Nervis Villalobos,
¡LO ÚLTIMO! EEUU mete en «lista negra» de narcos a exfuncionario del Sebin (lo acusan de lavar dinero con «el pollo» Carvajal)
El Departamento Tesoro de EE.UU. incluyó hoy en su "lista negra" de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un
¡AY, PAPÁ! Exgerente de Pdvsa se declara culpable por blanqueo de capitales en EEUU
César Rincón, exgerente general de la filial de compras de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable este jueves de
¡SE LO CONTAMOS! Negaron fianza al iraní que evadió sanciones de Estados Unidos con dinero venezolano
Un Juez de Nueva York negó este miércoles, por segunda vez, la fianza al empresario iraní Ali Sadr Hashemi Nejad,
¡URGENTE! Corte Suprema de Brasil habilitó detención de Lula da Silva por escándalos de corrupción y lavado de dinero
La Corte suprema de Brasil rechazó un recurso expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para apelar en libertad ante
¡SIGUEN SALIENDO DATOS! Una red de 30 personas habría usado Rafael Ramírez para lavar más de dos mil millones de dólares en Andorra
Este sábado fue detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, el ciudadano José Enrique Luongo, quien presuntamente, según información publicada
¡LO ÚLTIMO! Justicia argentina ratificó proceso a Cristina Fernández por lavado de activos
La Cámara Federal de Apelaciones de Argentina rechazó una apelación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme
¡ENTÉRESE! Hallan culpables a dos empresarios de Miami que transfirieron millones desde Venezuela
Dos empresarios de Miami, fueron encontrados culpables en Nueva York de elaborar un operativo de lavado de dinero con el
¡SÉPALO! Vinculan a hermano de Rafael Ramírez con lavado de dinero en bancos de Nueva York
Fi Ramírez Carreño, hermano expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, figura como uno de los beneficiarios
¡SALIÓ A LA LUZ! Señalan a Pdvsa como la “principal estructura” de la Farc para lavar dinero del narcotráfico
Recientemente, Douglas Farah, especialista en temas de crimen organizado y terrorismo, en una entrevista concedida a la periodista Judith Flores
¡ENTÉRESE! Magistrado nombrado por la AN denuncia red de lavado de dinero (involucra a exbeisbolistas)
Alejandro Rebolledo, magistrado electo por la Asamblea Nacional, alertó este domingo sobre una red de lavado de dinero que involucra
¡LO QUE LES VIENE! Aseguran que EEUU investiga vínculos de “Nicolasito” y Malpica Flores por “lavado de dinero”
El periodista Casto Ocando informó en su cuenta en que la justicia norteamericana estaría investigando a Nicolás Maduro Guerra,
¡GRAVE DENUNCIA! Te contamos lo que estaría detrás del supuesto ataque al servidor del Saren
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) suspendió, este jueves, por un lapso de 24 horas los servicios prestados
¡ENTÉRENSE! Revelan supuesta conexión narcoterrorista de El Aissami en El Salvador
El vicepresidente Tareck El Aissami aparece vinculado al político y exguerrillero salvadoreño José Luis Merino en una poderosa estructura que
¡RAYADOS! Venezuela sigue en la “lista negra” de EE.UU. como país usado para blanquear dinero
El gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su
¡SÉPANLO! Billetes incautados en Paraguay terminarían en Bolivia (donde los cambian a Bs. 10 por dólar)
Una operación de la policía de Paraguay, que la semana pasada capturó 30 toneladas de billetes de bolívares, es considerada
¡QUE SE SEPA! Entre el narcotráfico y el lavado de dinero: el bochornoso pasado de Tareck El Aissami
Tareck El Aissami, nuevo vicepresidente de la República, quien es abogado y criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes
¡ATENCIÓN! Acusan a Maduro de extender medidas de billetes para lavar dinero del Cartel de los Soles
La diputada a la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, se refirió a la segunda prórroga de la circulación billete de
¡ENTÉRESE! Arrestan en Miami a 2 hombres por lavar dinero para enchufados venezolanos: movieron $100 millones
Los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, en Estado Unidos, fueron arrestados el
¡CONTRA LA PARED! Cabello deberá demostrar en corte de NY que fiscalía no lo investiga por narcotráfico
Para este viernes está fijada la presentación, por segunda vez, de la demanda por difamación que interpuso el diputado, Diosdado
¡GUISO A FLOTE! Personas cercanas a los Kirchner transfirieron casi 500 millones de dólares al exterior
La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presuntamente quiso ocular movimientos bancarios por 500 millones de dólares, según
¡EN EL GUISO! Empresa española reconoce que pagó 46 millones de euros a dirigentes chavistas
Según una publicación de El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción retomó nuevamente la investigación de pagos millonarios realizados por Duro Felguera
¡ENTÉRATE! Ex directora del Bandes no irá a prisión pero deberá devolver 5 millones de dólares
María de los Ángeles González de Hernández, quien fue ejecutiva Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, conocido
¡EL REY DE LOS GUISOS! Los dólares venezolanos pasaban desde Ecuador a otra dimensión
Empresas de maletín e importaciones que nunca se concretaron forman parte de esta trama corrupta que usó el "Sucre" para
¡PILLADO! Detienen en Costa Rica a un venezolano acusado por lavado de dinero en dos países
Según el reporte portal El Estímulo, en la última semana de diciembre fue detenido en Costa Rica, Pedro Emilio
¡LO ÚLTIMO! Banesco Panamá niega que secretario de Maduro recibió dinero en dicho banco
Este lunes, Banesco Panamá desmintió mediante un comunicado la información publicada por El Nuevo Herald en la que se afirma
¡CONÓCELO! William Amaro, secretario de Maduro involucrado en lavado de dinero de las drogas
William Amaro es el nuevo blanco de los escándalos por lavado de dinero supuestamente vinculado al narcotráfico que estaría enlodando
¡CARTEL DE LOS SAPOS! Roberto Rincón estaría avanzando en acuerdo de cooperación con EEUU
Según revela el reconocido periodista Casto Ocando, quien fue el primero en informar sobre la detención de los llamados "narcosobrinos",
¡NUEVO ESCÁNDALO! Arrestan en EEUU a magnate petrolero venezolano vinculado al Pollo Carvajal
Las autoridades estadounidenses arrestaron el viernes en Houston al magnate venezolano Roberto Rincón —empresario vinculado a la estatal Petróleos de
¡EL SOCIALISMO ES PA’ PENDEJOS! Los lujos y excentricidades de Rafael Ramírez y su primo Diego
Manejar vehículos Ferrari, usar relojes marca Rolex y acompañar las mejores y más excéntricas comidas con vinos carísimos, posiblemente, de
¡CANDELA PURA! The New Yorker revela supuestos nexos entre Venezuela, Irán y Hezbollah
La revista estadounidense The New Yorker revela en su última edición una oscura trama de narcotráfico y lavado de dinero