Durante dos años, los investigadores federales en Miami han esperado pacientemente a que se entreguen montones de registros bancarios suizos
Roberto Rincón permanecerá tras las rejas al menos hasta las resultas juicio que se ha pautado para el 25
Rafael Ramírez, ex presidente de la estatal más importante de Venezuela y actual El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas,
Según una nueva y explosiva revelación diario ABC de España, una posible acusación formal de Estados Unidos por blanqueo
Una jueza de Miami (EE.UU.) ordenó hoy el traslado a Houston (Texas) empresario venezolano Abraham Shiera, acusado por las
El empresario renunció a su derecho a un juicio rápido. El empresario venezolano con vínculos con Petróleos de Venezuela S.A.
Los dos empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera fueron arrestados el pasado 16 de diciembre y se enfrentan a
La justicia estadounidense acelera el juicio público empresario venezolano Roberto Rincón, estrechamente vinculado al Gobierno venezolano, por presuntamente pertenecer
Petróleos de Venezuela estaría analizando acudir ante los tribunales de Estados Unidos para colaborar en la investigación que se lleva
El portal oficial de Petróleos de Venezuela, la compañía más importante de Venezuela, publicó este miércoles un comunicado en su
Según la nota de Reuters, las autoridades estadounidenses han rastreado más de 1.000 millones de dólares vinculados a una conspiración
El empresario venezolano Roberto Rincón habría obtenido ganancias por el orden de los USD $100.000.000 millones gracias a contratos fraudulentos
El magnate venezolano Roberto Rincón fue detenido el pasado 17 de diciembre en Houston, mientras que Abraham Shiera fue detenido
El pasado viernes se conoció sobre la detención de Roberto Rincón, empresario venezolano presuntamente vinculado a lavado de dinero relacionado
El venezolano Roberto E. Rincón, contratista petrolero ligado a Pdvsa, fue arrestado este viernes en la ciudad de Houston, EE.UU.
A través de su cuenta en , el reconocido periodista Nelson Bocaranda ha publicado unos explosivos mensajes referentes al expresidente
Las autoridades estadounidenses arrestaron el viernes en Houston al magnate venezolano Roberto Rincón —empresario vinculado a la estatal Petróleos de
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya anunció que este miércoles estará llevando a la Comisión de Contraloría elementos
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a
Varias denuncias presentadas tanto en Venezuela como en Estados Unidos, implican al abogado venezolano Mariano Díaz en presuntos itos de
Dos directivos BPA sospechaban que tenían los teléfonos intervenidos. Las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia
El periódico El Mundo de España tuvo acceso a la investigación que se aanta contra el Banco Madrid por los
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros
La semana pasada finalizaba esta columna destacando la coincidencia de que al mismo tiempo que se producía el decreto sancionatorio
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
La historia lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado
Familiares de un ex presidente de Pdvsa, entre ellos primo y un cuñado, estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas
Cuatro ex altos funcionarios gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de
El Gobierno, a través Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), ha denunciado a Banco Madrid ante
El Departamento Tesoro dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados
Rafael Ramírez, actual ex presidente de PDVSA y actual Embajador de Venezuela ante la ONU ya no puede ni debe
Tras ser señalada por Estados Unidos por posible blanqueo de capitales, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino la
El Banco de España intervino un banco que ofrecía sus servicios a clientes adinerados, después de que Estados Unidos acusara