¡AY, PAPÁ! Obligan al vicepresidente de Bolipuertos a renunciar luego del escándalo en Andorra
El vicepresidente de Bolipuertos, Elisaul Yépez Leal, fue obligado a renunciar a su cargo por estar presuntamente vinculado con el
¡EN EL GUISO! Empresa española reconoce que pagó 46 millones de euros a dirigentes chavistas
Según una publicación de El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción retomó nuevamente la investigación de pagos millonarios realizados por Duro Felguera
¡EL TIEMPO SE LES AGOTA! Retienen depósitos de altos funcionarios chavistas en bancos chinos
El reconocio periodista y editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País, Rafael Poleo, afirmó que el
¡OTRO QUE VA A CANTAR! Un exviceministro sería el nuevo testigo protegido de Estados Unidos
El exviceministro chavista Nervis Villalobos habría entrado al programa de protección de testigos de US Treasury Department
¡DETRÁS DEL GUISO! El misterioso socio de Rafael Ramírez y Juan Carlos Monedero en España
Ernesto Velasco es un importante constructor y contratista Gobierno venezolano, que ha desarrollado las más importantes obras de vialidad
¡ESTALLÓ LA OLLA! WSJ revela: EEUU investiga a PDVSA y a Rafael Ramírez por lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses han puesto en marcha una serie de investigaciones de amplio alcance sobre la posibilidad de que líderes
¡GUISO A FLOTE! Montoya: Pagaron a la Fiscalía $80 mil para que no investigue el caso Andorra
Este jueves, el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, acudió a la Fiscalía General de la República para consignar
¡EN LA MIRA! Entregan a Fiscalía pruebas que vinculan a funcionarios chavistas con caso Andorra
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya, acompañado parlamentario Fernando Peña, entregó este jueves a la Fiscalía General
¡JOYITAS! Exministro y viceministro del sector eléctrico estarían involucrados en caso Andorra
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya anunció que este miércoles estará llevando a la Comisión de Contraloría elementos
¡CAEN LOS ROJOS! Alerta roja de Interpol a exjefe el CICPC vinculado a red de lavado en Andorra
La oficina de Interpol-Venezuela Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman
¡ESCÁNDALO! Fiscalía reconoció que involucrado en caso Andorra tenía pasaporte diplomático
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a
¡TRAS LA PISTA! Justicia de Uruguay investiga si filial de Banca de Andorra en ese país lavó activos
La Justicia de Uruguay inició una investigación para determinar si la filial local de la Banca Privada de Andorra (BPA)
¡TIEMBLAN LOS ROJOS! Montoya llegó a España para impulsar investigación sobre caso Andorra
Este domingo llegó el diputado opositor venezolano Julio Montoya a Madrid para contactar con parlamentarios españoles e impulsar la investigación
¡ESCÁNDALO! Régimen otorgó pasaportes diplomáticos a mafiosos para blanquear en Andorra
El gobierno de Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso
¡UN AUDIO REVELADOR! Directores de BPA: «Hay que hacer limpieza de rusos y venezolanos»
Dos directivos BPA sospechaban que tenían los teléfonos intervenidos. Las intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia
¡ÚLTIMA HORA! Filtran audio que implica a primo de Ramírez en caso Andorra (+Video)
Un pinchazo telefónico al BPA (Banca privada de Andorra) pone al descubierto una megaoperación muy oscura, y en el que,
¡IMPERDIBLE! Hablemos de Andorra, nuevo paraíso de los enchufados, por Laureano Márquez
Hasta hace poco a los venezolanos nos interesaba poco el pequeño principado de Andorra, hoy entendemos que lo que era
¡LIMPIANDO EL DESASTRE! Andorra saneará banco BPA incurso en lavado de dinero venezolano
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros
¡TRISTE PERSONAJE! Ricardo Sánchez terminó siendo no más que un vulgar patriota cooperante
En política los fines justifican los medios, sostienen muchos. Esa opinión posee tanta tradición en Venezuela que por lo general
¡LA PUNTA DEL ICEBERG! En Andorra solo se encuentra el 1% del dinero desfalcado a Venezuela
350 mil millones de dólares, equivalente a la mitad presupuesto de la nación para este año, es la suma
¡LUJOS DE ENCHUFADOS! Primo de Rafael Ramirez dejó propina de 100 MIL EUROS en Paris
Ante el riesgo que el Congreso, dominado desde enero por los republicanos, tomara acciones contra Venezuela -que como embargo de
¡CANDELA! Régimen sabía desde 2012 que Banco Madrid lavaba miles de millones de chavistas
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
¡EXPLOSIVO! Los documentos que confirman el blanqueo de capitales en esferas del chavismo
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
¡GUISO PASO A PASO! Infografía: Así es cómo blanqueaban capitales funcionarios del régimen
La historia lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado
¡LE ESTALLÓ EL GUISO! Familiares de Ramírez estarían blanqueando más de $4 mil millones
Familiares de un ex presidente de Pdvsa, entre ellos primo y un cuñado, estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas
¡TE LOS PRESENTAMOS! Los seis chavistas investigados por lavado de dinero en Banco Madrid
Cuatro ex altos funcionarios gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de
¡POR ESTO LA CHILLADERA! Estas son las consecuencias de entrar a la «lista negra» de la OFAC
La incursión de 7 venezolanos a una lista donde figuran organizaciones con las Farc, Al Qaeda y Hezbola, deja mucho
¡SE PONE CANDELA! España denuncia a Banco Madrid (filial BPA) por blanqueo de capitales
El Gobierno, a través Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), ha denunciado a Banco Madrid ante
¡SE CHORREA EL RÉGIMEN! Arrestan a director de banco de Andorra por «lavado de dinero»
El Departamento Tesoro dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados
¡SE HACEN LOS LOCOS! Gobierno calla ante escándalo que liga a PDVSA con lavado de dinero
Rafael Ramírez, actual ex presidente de PDVSA y actual Embajador de Venezuela ante la ONU ya no puede ni debe
¡GUISO A FLOTE! Así se «lavaba» en Andorra el dinero procedente de la corrupción en Venezuela
El Departamento Tesoro de Estados Unidos, denunció recientemente la relación entre la Banca Privada de Andorra y transacciones provenientes
¡PICA Y SE EXTIENDE! Andorra anuncia el cese de TODO el consejo de administración de BPA
El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, anunció este jueves el cese de "todo" el consejo de administración de
¡ESTALLÓ LA OLLA! España interviene filial de Banco de Andorra por lavado de dinero a Pdvsa
El Banco de España intervino un banco que ofrecía sus servicios a clientes adinerados, después de que Estados Unidos acusara