¡ENTÉRESE! Nueve pasajeros intentaron pasar 130 mil dólares por el aeropuerto de Valencia
Nueve personas fueron detenidas en el aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, estado Carabobo, por trasladar 130.000 dólares en su equipaje
¡ENTÉRESE! Tarek William Saab: Hemos realizado 10.727 imputaciones por legitimación de capitales (mencionó a Andrade)
El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha presentado en los últimos 15
¡AJÁ, NICO! TSJ en el exilio declara procedente celebrar audiencia oral en el juicio penal contra Maduro
La Sala Plena Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró “con lugar” el recurso de revocación presentado por
¡IBA CARGADITA! En Maiquetía detuvieron a viajera que llevaba en su maleta Bs. 63 millones (le imputan legitimación de capitales)
De historias insólitas se va llenando el país. En el marco de distintas operaciones el gobierno ha supuestamente acentuado la
¡AGÁRRATE, NICO! Ortega Díaz reitera solicitud a la Interpol para dar con la captura internacional de Maduro
La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, reiteró su solicitud hecha a la Interpol
¡ENTÉRESE! Fiscalía solicitará a España la extradición de Nervis Villalobos
Este martes se tiene previsto que la Fiscalía solicite a España la extradicción de Nervis Villalobos, por los itos de
¡SIGUEN SALIENDO DATOS! Una red de 30 personas habría usado Rafael Ramírez para lavar más de dos mil millones de dólares en Andorra
Este sábado fue detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, el ciudadano José Enrique Luongo, quien presuntamente, según información publicada
¡LEA! El delito que podrían imputarle a Tintori y por el que recibiría hasta 12 años de cárcel
El caso de la activista de DDHH, Lilian Tintori y los Bs. 200 millones que le fueron incautados en una
¡INSÓLITO! Calculan que 30% de los billetes van a la frontera
Cerca 30% de los billetes distribuidos en el país se desvían hacia la frontera con Colombia, informó este viernes
¡ALERTA! A Braulio Jatar pretenden imputarlo por legitimación de capitales, dice su hijo
Braulio Jatar, director de Reporte Confidencial, podría ser imputado por el ito de legitimación de capitales, según dijo su hijo
¡SE SACUDE EL MUERTO! Acusado por legitimación de capitales en caso Andorra lo niega todo
Norman Puerta, ex jefe Departamento Antidrogas Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien se entregó este
¡TRAS LA PISTA! Justicia de Uruguay investiga si filial de Banca de Andorra en ese país lavó activos
La Justicia de Uruguay inició una investigación para determinar si la filial local de la Banca Privada de Andorra (BPA)
¡TRAS DESTRUIR NUESTRA INDUSTRIA! Pdvsa busca mejorar su imagen ante medios extranjeros
¡No importa que tan mal estemos, vamos a vendernos "bonito" para el exterior!... Mas o menos esa parece ser la
¡CANDELA! Chavistas podrían ser obligados a devolver dinero ya desbloqueado en Andorra
Los venezolanos con cuentas bloqueadas en la Banca Privada de Andorra, tras una medida tomada por un tribunal, ahora podrán
¡ÚLTIMA HORA! Nuevamente detenido Leocenis García, presidente del grupo 6to Poder (+Orden)
El presidente Grupo 6to Poder, Leocenis García, fue sometido la tarde de este domingo por un grupo de hombres
¡CANDELA! Régimen sabía desde 2012 que Banco Madrid lavaba miles de millones de chavistas
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
¡PICA Y SE EXTIENDE! Filial de Banca Privada d’Andorra se va en quiebra y suspende operaciones
Los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, han solicitado el concurso voluntario de acreedores de
¡OTRA RAYA PA’L TIGRE! Autoridades francesas detuvieron a venezolanos en buque con más de 190 mil euros
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control estado Nueva Esparta a seis venezolanos
¡LO ÚLTIMO! Incautan en Perú 3,7 millones de dólares FALSOS que irían a Venezuela y otros países
La Policía Nacional de Perú (PNP) incautó el domingo más de 3,7 millones de dólares falsos y detuvo a cuatro
¡GUARDIA CORRUPTO! No supo explicar procedencia de maleta con 2 millones de bolívares
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Manuel Lozada Mijares
¿LEGITIMACIÓN DE CAPITALES? Detalles sospechosos en venta de Cadena Capriles
La nueva directiva de la Cadena Capriles anunció, formalmente, que la Cadena Capriles ha sido adquirida por una empresa llamada