Niegan supuesta extradición de Rafael Reiter, exjefe de seguridad de Pdvsa
Recientemente, el periodista y escritor David Placer informó que la justicia española habría, supuestamente, negado la solicitud de extradición por
Andorra bloqueó $55 millones obtenidos en red de sobornos del clan chavista que saqueó a Pdvsa (primo de Rafael Ramírez tiene más de $20 millones)
De acuerdo con un trabajo publicado por El País, la Banca Privada d’Andorra (BPA), que fue utilizada por exviceministros y otros
¡VAYA, VAYA! Lo que habría pagado Nervis Villalobos para intentar desbloquear 200 millones de euros en Andorra
El despacho exmagistrado Baltasar Garzón cobró 155.980 euros por asesorar a dos magnates venezolanos por un informe jurídico para
¡AY, PAPÁ! Embajadora de Maduro en Londres ocultó millones de dólares en Andorra: “Tienen su origen en la corrupción de Venezuela”
La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío Valle Maneiro, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares en
¡SEPA! Juan Guaidó trabajará para recuperar $4 mil millones del Estado venezolano que fueron desviados a Andorra (+Video)
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, informó, este miércoles, 7 de febrero, que una vez que Andorra reconozca su legitimidad
¡LO QUE HAY DETRÁS DE LA BELLEZA! La Miss Venezuela que estaría involucrada con guisos en Andorra
La ex Miss Venezuela Claudia Suárez Fernández habría sido una de las clientas de la Banca privada de Andorra, relacionada
¡EN EL GUISO! Empresa española reconoce que pagó 46 millones de euros a dirigentes chavistas
Según una publicación de El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción retomó nuevamente la investigación de pagos millonarios realizados por Duro Felguera
¡LA PUNTA DEL ICEBERG! AN investigará desfalco de USD 7.000 millones en PDVSA: Ramírez en la mira
¡Destaparán la olla podrida! La Asamblea Nacional (AN) investigará el desfalco de 7.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela
¡MILLONARIO GUISO! Red vinculada al chavismo blanqueó 1.400 millones de euros en Andorra
Más de 1.400 millones de euros habrían blanqueado representantes régimen venezolano a través de la Banca Privada de Andorra
¡JOYITA DEL RÉGIMEN! Exjefe del Cicpc será enjuiciado por legitimar capitales en caso Andorra
Después escándalo de la legitimación de capitales y lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, donde muchos
¡JOYITAS! Exministro y viceministro del sector eléctrico estarían involucrados en caso Andorra
El diputado de la Asamblea Nacional Julio Montoya anunció que este miércoles estará llevando a la Comisión de Contraloría elementos
¡CAEN LOS ROJOS! Alerta roja de Interpol a exjefe el CICPC vinculado a red de lavado en Andorra
La oficina de Interpol-Venezuela Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman
¡TRAS LA PISTA! Justicia de Uruguay investiga si filial de Banca de Andorra en ese país lavó activos
La Justicia de Uruguay inició una investigación para determinar si la filial local de la Banca Privada de Andorra (BPA)
¡TIEMBLAN LOS ROJOS! Montoya llegó a España para impulsar investigación sobre caso Andorra
Este domingo llegó el diputado opositor venezolano Julio Montoya a Madrid para contactar con parlamentarios españoles e impulsar la investigación
¡ESCÁNDALO! Régimen otorgó pasaportes diplomáticos a mafiosos para blanquear en Andorra
El gobierno de Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso
¡IMPERDIBLE! Hablemos de Andorra, nuevo paraíso de los enchufados, por Laureano Márquez
Hasta hace poco a los venezolanos nos interesaba poco el pequeño principado de Andorra, hoy entendemos que lo que era
¡GUISO A FLOTE! Periodista revela nombres de altos chavistas involucrados en lavado de dinero
El periódico El Mundo de España tuvo acceso a la investigación que se aanta contra el Banco Madrid por los
¡LIMPIANDO EL DESASTRE! Andorra saneará banco BPA incurso en lavado de dinero venezolano
El parlamento andorrano aprobó el jueves la creación de una agencia estatal con un fondo de 30 millones de euros
¡LA PLAGA ROJA! Otro alto enchufado del régimen estaría involucrado en escándalo financiero
El Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente Banco Industrial de Venezuela (BIV), ejerció cargo desde 2013 hasta noviembre
¡EN LA MIRA! PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos
¡LA PUNTA DEL ICEBERG! En Andorra solo se encuentra el 1% del dinero desfalcado a Venezuela
350 mil millones de dólares, equivalente a la mitad presupuesto de la nación para este año, es la suma
¡MAFIA ROJA! Redes de lavanderías: El lucrativo negocio que mantiene al régimen venezolano
La semana pasada finalizaba esta columna destacando la coincidencia de que al mismo tiempo que se producía el decreto sancionatorio
¡CANDELA! Mano derecha del hermano de Chávez lavaba dinero de droga en BPA con mafia rusa
Continúa el escándalo... Un excomisario que fue mano derecha hermano de Chávez fue detenido por blanquear dinero de la
¡CANDELA! Régimen sabía desde 2012 que Banco Madrid lavaba miles de millones de chavistas
El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial
¡EXPLOSIVO! Los documentos que confirman el blanqueo de capitales en esferas del chavismo
Un extracto informe Sepblac sobre las cuentas de Banco Madrid apunta a comisiones millonarias para venezolanos. Altos cargos
¡GUISO PASO A PASO! Infografía: Así es cómo blanqueaban capitales funcionarios del régimen
La historia lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado
¡LE ESTALLÓ EL GUISO! Familiares de Ramírez estarían blanqueando más de $4 mil millones
Familiares de un ex presidente de Pdvsa, entre ellos primo y un cuñado, estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas
¡TE LOS PRESENTAMOS! Los seis chavistas investigados por lavado de dinero en Banco Madrid
Cuatro ex altos funcionarios gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de
¡SE PONE CANDELA! España denuncia a Banco Madrid (filial BPA) por blanqueo de capitales
El Gobierno, a través Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), ha denunciado a Banco Madrid ante
Ministro de Panamá confirma que se han «lavado billones de dólares» en su sistema financiero
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar "billones de dólares", según reconoció el propio ministro de Economía y
¡SE CHORREA EL RÉGIMEN! Arrestan a director de banco de Andorra por «lavado de dinero»
El Departamento Tesoro dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2.000 millones de dólares supuestamente desviados
¡SE HACEN LOS LOCOS! Gobierno calla ante escándalo que liga a PDVSA con lavado de dinero
Rafael Ramírez, actual ex presidente de PDVSA y actual Embajador de Venezuela ante la ONU ya no puede ni debe
¡GUISO A FLOTE! Así se «lavaba» en Andorra el dinero procedente de la corrupción en Venezuela
El Departamento Tesoro de Estados Unidos, denunció recientemente la relación entre la Banca Privada de Andorra y transacciones provenientes