Una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra
La extradición empresario Alex Saab a Estados Unidos ha originado que varios países de la región investiguen las relaciones
El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio aseguró que el empresario colombiano Alex Saab lavó dinero en Ecuador a través de un
El empresario colombiano Alex Saab se declarará inocente de los cargos de lavado de dinero cuando la justicia estadounidense lo
Armando Info publicó este domingo 24 de octubre una investigación sobre una madre y tres hijas que les “gusta hacerse
Diosdado Cabello, primer vicepresidente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), admitió este miércoles 20 de octubre que el empresario colombiano Alex
El empresario sirio-venezolano Naman Wakil, cuñado exministro de Alimentación de Venezuela, Carlos Osorio, fue detenido este martes 3 de
El gobierno de Aruba alertó, a través de un informe, que la situación política de Venezuela podría contribuir a la
El empresario colombiano Alex Saab aseguró que las acusaciones de lavado de dinero en su contra son "infundadas" y construidas
El viernes 21 de mayo compareció ante una Corte estadounidense Amílcar León, un ciudadano venezolano, de 42 años de edad,
El Ministerio Público ordenó la orden de aprehensión en contra de la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda, en el estado
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo en la Corte Federal de Manhattan, Estados
La Corte Suprema de Cabo Verde autorizó en horas de la mañana de este miércoles 17 de marzo la extradición
Las autoridades controladas por el régimen de Nicolás Maduro celebraron este sábado 20 de febrero un concierto en la plaza
El abogado Alejandro Rebolledo aseguró a Infobae que en Venezuela se han lavado al menos $800 millones en las más
Transportistas adeptos al régimen de Nicolás Maduro realizaron este domingo 31 de enero una caravana por Caracas para exigir la
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) habría ordenado a Cabo Verde colocar
El Miami Herald aseguró que las autoridades federales de Estados Unidos se encuentran intensificando sus esfuerzos para confiscar millones de
Baltasar Garzón, abogado encargado de la defensa internacional empresario colombiano Alex Saab, considera que el caso presunto testaferro
Funcionarios y allegados al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentran relacionados a un supuesto “esquema masivo de blanqueo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa concretamente a Alex Saab (presunto testaferro de Nicolás Maduro) de ocho itos,
En la tarde de este sábado 8 de agosto, la Fiscalía General de Colombia informó que la Dirección Central de
Las autoridades de Malta multaron por una cantidad de 217.635 euros al banco Sparkasse luego de que se descubrieran serias
La productora 360 Global Media, vinculada a la organización política española de Podemos, habría recibido al menos 9.300.000 euros de
La periodista Carla Angola informó este viernes 19 de junio que Estados Unidos formalizó ante el juez caso
Joselit Ramírez, el Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), forma parte grupo de 14 funcionarios solicitados en Estados Unidos por
El Distrito Sur de Florida acusó este jueves 26 de marzo al presidente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel
La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados con un presunto esquema de corrupción en
El empresario venezolano Raúl Gorrín, quien es presidente de Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, fue imputado este jueves
La Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, por actos de sobornos y blanqueo de
Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) los cárteles mexicanos
César Batiz, director medio El Pitazo, César Batiz, reveló que las informaciones publicadas por los medios estadounidenses acerca de
Al menos tres propiedades abogado Raúl Gorrín Belisario fueron congelados por las autoridades españolas dentro de la investigación que
Una jueza estadounidense fijó para marzo de 2020 el juicio a un iraní acusado por Estados Unidos de desviar y
El empresario venezolano Samark López, quien ya ha sido relacionado con Tareck El Aissami, vicepresidente de Economía régimen, se
El oro proveniente de Venezuela incautado en Londres será retenido para una investigación sobre lavado de dinero que realizan las
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) abrirá una investigación en torno a una negociación fraudulenta entre
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Ismael García alertó que al menos 203 empresas en Panamá sirvieron a Diosdado
La Fiscalía General de El Salvador allanó este viernes la sociedad ALBA Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela,
Una pataleta le montó Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica, a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, quien
Este viernes, 12 de abril, el magistrado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio Alejandro Rebolledo denunció que
El economista y también diputada a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, denunció que el Banco Central de Venezuela (BCV) estaría
La Justicia brasileña condenó este 6 de febrero al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11
Agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Aduanas
Gonzalo Brusa Dovat, exdirectivo de Pdvsa, denunció lavado de dinero, compra de buques de combustible con sobreprecio y operaciones