Fiscalía española pide prohibir salida del país a los dos detenidos por blanquear fondos de Venezuela
Un juez de la Audiencia Nacional española prohibió salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra
Juez rechazó solicitud de citar declarar a Maduro por caso de blanqueo de capitales en España vinculado a Pdvsa: “Vaga, imprecisa e injustificada”
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón rechazó citar a declarar a Nicolás Maduro en la causa en la
España ordenó bloquear cuenta bancaria del viceministro chavista Nervis Villalobos en Luxemburgo
La Justicia española ordenó bloquear una cuenta bancaria en Luxemburgo con 40 millones de euros atribuida al viceministro de Energía
Defensa de Alex Saab solicitó a la corte de EEUU que sus testigos declaren por Zoom
La defensa empresario colombiano Alex Saab, acusado por la justicia estadounidense de lavado de dinero y de ser testaferro
Juez español abre juicio contra fundador de Podemos por supuesto blanqueo de capitales que salpica a la ALBA
El juez Manuel García Castellón ha decidido este jueves 28 de julio investigar al fundador partido español Podemos, Juan
Un juzgado español investiga una red de blanqueo de capitales de antiguos altos cargos de Venezuela: habría introducido alrededor de $30 millones
Una juzgado español investiga a trece personas acusadas de extorsionar a ciudadanos venezolanos a través blanqueo de capitales de
¡LO QUE SE ESPERA! César Batiz: «Todo indica que Alex Saab terminará en una celda en Miami y luego declarando en un tribunal» (+Detalles)
"Todo indica que terminará en una celda en Miami y luego declarando en un tribunal", aseguró este jueves 10 de
¡VAYA, VAYA! Banda en Colombia blanqueaba dólares y exportaba productos con sobreprecio a Venezuela
Las autoridades colombianas desarticularon una organización criminal con tentáculos en Estados Unidos y Venezuela que en los últimos dos años
¡LO ÚLTIMO! Detenido hijo del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por saquear 4 millones de euros de Pdvsa
Autoridades españolas detuvieron este lunes 20 de mayo a cuatro personas, incluyendo el hijo de Raúl Morodo, ex embajador de
¡NADITA, PUES! Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela
Un “mega contrato” firmado entre Venezuela y China en 2010 se trataría de un inmenso proyecto de corrupción y blanqueo
¡ENTÉRESE! TSJ avala pedir a España extradición del exviceministro Nervis Villalobos (fue detenido por blanqueo de capitales)
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este viernes que avaló pedir a España la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro
¡VAYA, VAYA! Pdvsa acusa a varios exdirectivos de apropiarse de 439 millones y blanquearlos en España
Una investigación interna realizada en Pdvsa concluyó con que varios de sus exdirectivos defraudaron a la compañía, por al menos
¡LO ÚLTIMO! Justicia Española aprobó extradición de la enfermera de Chávez
La Audiencia Nacional española aprobó este viernes 26 de octubre la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera
¡GRAVE! Embargan 115 inmuebles vinculados a blanqueo de capital venezolano en España
Un total de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros fueron embargados por estar presuntamente vinculados con el blanqueo
¡REVELADOR! A esto se dedicaba el yerno de Antonio Ledezma en España (detenido por blanqueo de capitales)
Luis Fernando Vuteff García, yerno ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma, fue detenido el pasado miércoles por estar presuntamente vinculado
¡QUÉ FUERTE! La incómoda pregunta que una tuitera le hizo a Antonio Ledezma sobre su yerno
Aunque Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano y ex preso político en el exilio, asegura que no tenía conocimiento de los
¡ÚLTIMA HORA! Ordenan prisión provisional a exviceministro de Chávez Nervis Villalobos por blanqueo de capitales
Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía presidente
¡POLÉMICO! Ledezma sobre supuesta detención de su yerno: “Dios se encargará de colocar la verdad» (+no lo perdonaron)
El ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma, se pronunció este jueves ante la supuesta detención de su yerno Luis Fernando Vuteff
¡TREMENDO LÍO! El yerno de Antonio Ledezma habría sido detenido por blanqueo de capitales
Este miércoles fue detenido en Madrid el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, quien está acusado de blanqueo de capitales.
¡LO ÚLTIMO! Exviceministro de Chávez Nervis Villalobos es detenido nuevamente por blanqueo de capitales (le decomisaron 72 millones de euros)
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, fue detenido este miércoles por la Policía de España, como parte de una operación
¡ENTÉRESE! Juez español dejó libre a exviceministro de Chávez, Nervis Villalobos (es investigado por blanqueo de capitales)
Un juez español dejó en libertad al venezolano Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Gobierno de Hugo Chávez hasta 2006
¡QUE SE SEPA! En Argentina detuvieron a un primo de Rafael Ramírez acusado de blanqueo de dinero (fue alto directivo de Pdvsa)
Un ex alto cargo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue detenido en Argentina acusado de blanquear unos cinco
¡BIEN BELLO, PUES! Detenido en Madrid el hijo del magnate Roberto Rincón por blanqueo de capitales (Rafael Ramírez embarrado)
La policía de Madrid detuvo este miércoles a José Roberto Rincón Bravo, uno de los hijos millonario Roberto Rincón,
¡AJÁ, DIOSDI! Fiscalía Anticorrupción investiga sobornos de Odebrecht a familiares de Cabello en España
De acuerdo con una investigación publicada en el diario español ABC, la trama de corrupción y sobornos de la que
¡CONÓZCALO! Este sería el «plan B» de los saqueadores de Pdvsa para ocultar su botín
Luego de descubierta la red de blanqueo de la que formaron parte un buen número de ex ministros difunto
¡ATENCIÓN! Panamá incluye a Maduro en lista de “riesgo” por blanqueo de capitales
El presidente Nicolás Maduro está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión
¡SEPA! España aprueba entrega a EEUU del exviceministro de Energía Nervis Villalobos
El Gobierno español aprobó hoy la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos Gobierno venezolano para ser
¡LE QUIEREN PONER LOS GANCHOS! Extraoficial: MP habría librado orden de captura contra hermano de Rafael Ramírez
El Ministerio Público, presuntamente habría emitido una orden de captura contra Fi Ramírez, quien es hermano embajador de Venezuela
¡SALIÓ SU NÚMERO! Pedro Carreño vinculó a hija de Germán Ferrer con “dos empresas de maletín” (+Video)
El constituyente, Pedro Carreño involucró directamente a la hija diputado Germán Ferrer en los casos de extorsión y blanqueo
¡LAS RATAS HUYEN DEL BARCO! Diego Salazar, el primo de Rafael Ramírez que quiere ser italiano
Las ratas barco. El hoy diplomático y ex zar de la industria petrolera venezolana Rafael Ramírez, conectó a familiares
¡VAN TRAS ÉL! Ex Embajador de Panamá, Guillermo Cochez: «Investiguemos a Nicolás Maduro»
El abogado, político, y ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo A. Cochez, expresó en un
¡MILLONARIO GUISO! Red vinculada al chavismo blanqueó 1.400 millones de euros en Andorra
Más de 1.400 millones de euros habrían blanqueado representantes régimen venezolano a través de la Banca Privada de Andorra
¡MADURO Y SU COMBO LO LOGRARON! Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica
Venezuela junto a Haití figuran como los países más corruptos de toda América Latina. Así lo refleja un estudio presentado
¡LA MAFIA! Desmantelan en España banda que ayudó a 20.000 venezolanos a usar cupos sin viajar
Una organización que se dedicaba al blanqueo de capitales a nivel internacional, ha sido desmantelada por la Unidad Central Operativa
¡ESCÁNDALO! Banda brasileña usaba empresas ficticias en Venezuela para lavado de dinero
Este jueves fueron detenidas 11 personas por la policía federal de Brasil por evasión de capitales, fraude y lavado de
¡TIEMBLAN LOS ENCHUFADOS! Julio Montoya viajará a Panamá por pruebas de caso Andorra
El diputado de Primero Justicia a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, informó que viajará en los próximos días a Panamá
¡VA A EXPLOTAR LA OLLA! Julio Montoya presentará pruebas y grabaciones sobre caso Andorra
Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea
¡HASTA EL FONDO! Justicia española investigará a 7 directivos de Banco Madrid por blanqueo
Tras el escándalo de blanqueo de capitales en la Banca Privada d' Andorra, que posteriormente salpicó al Banco Madrid, y
¡TRAS LA PISTA! Justicia de Uruguay investiga si filial de Banca de Andorra en ese país lavó activos
La Justicia de Uruguay inició una investigación para determinar si la filial local de la Banca Privada de Andorra (BPA)
¡TIEMBLA EL RÉGIMEN! Diputado Montoya viajará a España a buscar pruebas de caso Andorra
Julio Montoya, diputado opositor a la Asamblea Nacional informó que viajará este sábado a España, donde se reunirá con los
¡LA MAFIA! BPA contrató a exjuez para desbloquear millonarias cuentas de magnate chavista
Un exmagistrado español, Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un caso de escuchas
¡CANDELA! Chavistas podrían ser obligados a devolver dinero ya desbloqueado en Andorra
Los venezolanos con cuentas bloqueadas en la Banca Privada de Andorra, tras una medida tomada por un tribunal, ahora podrán
¡NUEVO ESCÁNDALO! Ex primer ministro francés abogó por fondos de Diego Salazar en Andorra
Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007), sería uno de los principales artífices de la defensa de Diego Salazar
¡SIGUE EL ESCÁNDALO! El Tribunal Penal de Andorra autorizó a sacar dinero a los chavistas
Antes de destaparse mundialmente el escándalo de la Banca Privada d'Andorra, hay investigaciones que datan de 2013 en las que
¡LA PUNTA DEL ICEBERG! España podría encontrar más vínculos venezolanos en Banco Madrid
El Banco Madrid, recientemente envuelto en escándalos de blanqueo de capitales, es considerado actualmente por la Fiscalía Anticorrupción española como